제16기 정기주주총회 소집 통지(공고)

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제25조에 의하여 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아   래 -

1. 일 시

- 2024년 3월 29일 (금) 오전 10시

2. 장 소

- 대전광역시 유성구 테크노 4로 17 C314

 

3. 회의목적사항

1) 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임결과보고

2) 부의 안건 (내용 별첨)

제1호 의안 : 제16기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능 하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

1) 주주가 직접 참석하는 경우 : 신분증, 공증위임장(별지2), 인감증명서

2) 대리인이 주주총회에 참석하는 경우 : 위임장(별지1, 주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증, 주주의 인감증명서, 공증위임장(별지2)

*조합/펀드 주주의 경우 : 업무집행조합원의 법인인감증명서, 업무집행조합원임을 소명 할 수 있는 자료(ex.고유번호증/ 등록원부)

*사용인감을 사용하실 경우 사용인감계 제출 요망

 

2024년 03월 14일

주식회사 와이바이오로직스

대표이사 박 영 우, 장 우 익 (직인 생략)